Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku
w dniu 21 czerwca 2024 roku o godzinie 1000
w Sali Weselnej NOVA (u Kulika), ul. Lipowa 98, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się
Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 21 czerwca 2024r. o godzinie 1030 , miejsce obrad jw.
Porządek obrad:
- Otwarcie
- Wybór prezydium.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie Regulaminu obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji do spraw uchwał i wniosków oraz oceny odpowiedniości.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
- Sprawozdanie z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. i z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działalności Banku na 2024 rok.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.
- Przedstawienie raportu Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim z oceny funkcjonowania w 2023r. polityk wynagradzania:
-
- „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
- „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”.
- Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim w zakresie stosowania w 2023r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Banku.
- Przedstawienie raportu z oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej za 2023r.
- Przedstawienie sprawozdania zawierającego wyniki kontroli przeprowadzonych w 2023r. przez SSOZ BPS w ramach audytu wewnętrznego.
- Przedstawienie wyników okresowej oceny wtórnej Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
17.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
17.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,
17.3 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,
17.4 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,
17.5 podziału nadwyżki bilansowej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2023rok,
17.6 określenia kierunków rozwoju działalności PBS w Sokołowie Podlaskim na 2024r.,
17.7 przyjęcia oceny stosowania w 2023r. Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim,
17.8 zatwierdzenia zmiany treści „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
17.9 przyjęcia raportu z dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oceny funkcjonowania w 2023r. polityk wynagradzania –„Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz „Polityki wynagrodzeń w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”,
17.10 przyjęcia oceny adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2023r.,
17.11 zmiany treści „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
17.12 zmiany treści „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
17.13 dokonania wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej,
17.14 ustalenie wynagrodzeń dla członków organów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim,
17.15 wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
W Centrali i Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim wyłożone są do wglądu, odpowiednio do porządku obrad, następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
